证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2018-027号
湖北三峡新型建材股份有限公司
第九届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司第九届董事会第三次临时会议于2018年5月21日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2018年5月25日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事8人，独立董事李燕红女士因工作原因未能参加表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》。
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2018年5月29日