临2018-030号 湖北三峡新型建材股份有限公司2017年年度权益分派实施公告
证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：临2018-030号 湖北三峡新型建材股份有限公司2017年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：l 每股分配比例A股每股现金红利0.104元 l 相关日期股份类别股权登记日最后交易日除权（息）日现金红利发放日Ａ股2018/6/6－2018/6/72018/6/7 l 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期本次利润分配方案经公司2018年4月10日的2017年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案1. 发放年度：2017年年度 2. 分派对象：截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。 3、
临2018-029号 湖北三峡新型建材股份有限公司关于拟发行股份购买资产的进展公告
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2018-029号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于拟发行股份购买资产的进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划拟以发行股份及支付现金的方式购买湖北瀚煜建材科技有限公司100%的股权及新疆普耀新型建材有限公司56.5%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票于2018年5月2日起连续停牌不超过一个月。具体情况详见公司于2018年5月3日、2018年5月9日、2018年5月16日、2018年5月23日披露的《关于拟发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-020）、《关于拟发行股份购买资产的进展及继续停牌公告》（公告编号：2018-021）、《关于拟发行股份购买资产的进展及继续停牌公告》（公告编号：2018-023）、《关于拟发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2018-026）。截至本公告披露日，公司及相关各方正积极推进资产重组的各项工作，具体方案仍在谨慎筹划论证中，因相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。公司股票继续停牌期间，公司及相关各方将继续推进本次发行股份购买资产所涉及的各项工作，公司也将根据进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议相关发行股份购买资产事项，及时公告并复牌。如公司未能在上述期限内披露本次交易预案，公司将根据项目推进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以公司公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。 特此公告。 湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 2018年5月30日
临2018-028号 湖北三峡新型建材股份有限公司关于同意为参股子公司提供担保的公告
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2018-028号 湖北三峡新型建材股份有限公司关于同意为参股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、担保情况概述湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次临时会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》，同意公司为参股子公司新疆普耀新型建材有限公司（以下简称新疆普耀）向金融机构融资贷款提供担保，担保主债权金额为500万元。为控制风险，公司同时要求新疆普耀其他未被要求向新疆普耀提供担保的股东以其持有的新疆普耀的股权向公司提供反担保。二、被担保方基本情况1、被担保方名称：新疆普耀新型建材有限公司；2、住所：新疆博乐市红星路158号；3、法定代表人：马继超；4、注册资本：人民币贰亿元；5、经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、行*法规有专项审批的项目除外）节能镀膜玻璃生产、销售：玻璃加工：非金属矿产品加工销售：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。开展边境小额贸易业务。6、成立日期：2011年11月25日；7、被担保方的股权结构 股东名称出资额（万元）所占比例（%）新疆赛里木现代农业股份有限公司600030湖北三峡新型建材股份有限公司270013.5宜昌当玻集团有限公司3001.5武汉嘉昊投资有限公司300015深圳市南普贸易有限公司400020深圳市乐飞达贸易有限公司400020合计200001008、截止2018年3月31日，新疆普耀总资产为48317.53万元、总负债为30675.89万元，资产负债率63.49%。三、担保协议主要内容同意为新疆普耀向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长江路支行申请的500万元融资提供连带责任保证，期限一年。四、董事会意见本公司董事会认为：新疆普耀生产经营正常，资产负债率较合理，发展前景较好，符合公司对外担保相关条件，同意公司为新疆普耀向金融机构融资提供担保。五、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告日，公司为控股子公司当玻硅矿有限责任公司提供了2000万元担保，为全资子公司深圳市恒波商业连锁有限公司提供了39000万元担保。上述担保事项均符合相关法律和公司章程的规定。公司对外担保总额未达到最近一期经审计净资产的50%。六、独立董事关于公司为参股子公司提供担保的独立意见新疆普耀是公司的参股子公司，目前生产经营正常，资产负债率较合理（63.49%），发展前景较好，符合公司对外担保相关条件，同时为控制担保风险，公司要求新疆普耀其他未被要求向新疆普耀提供担保的股东以其持有的新疆普耀的股权向公司提供反担保。本次担保事项的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《对外担保管理办法》的有关规定；不存在损害公司利益的行为，我们同意为新疆普耀新型建材有限公司提供担保。七、备查文件1、公司第九届董事会第三次临时会议决议；2、独立董事关于公司为参股子公司提供担保的独立意见 特此公告 湖北三峡新型建材股份有限公司2018年
临2018-027号 湖北三峡新型建材股份有限公司第九届董事会第三次临时会议决议公告
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2018-027号 湖北三峡新型建材股份有限公司第九届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 湖北三峡新型建材股份有限公司第九届董事会第三次临时会议于2018年5月21日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2018年5月25日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事8人，独立董事李燕红女士因工作原因未能参加表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》。 特此公告。 湖北三峡新型建材股份有限公司董事会2018年5月29日
临2018-026号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于拟发行股份购买资产的进展公告
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2018-026号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于拟发行股份购买资产的进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划拟以发行股份及支付现金的方式购买湖北瀚煜建材科技有限公司100%的股权及新疆普耀新型建材有限公司56.5%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票于2018年5月2日起连续停牌不超过一个月。具体情况详见公司于2018年5月3日、2018年5月9日、2018年5月16日披露的《关于拟发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-020）、《关于拟发行股份购买资产的进展及继续停牌公告》（公告编号：2018-021）、《关于拟发行股份购买资产的进展及继续停牌公告》（公告编号：2018-023）。截至本公告披露日，公司及相关各方正积极推进资产重组的各项工作，具体方案仍在谨慎筹划论证中，因相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。公司股票继续停牌期间，公司及相关各方将继续推进本次发行股份购买资产所涉及的各项工作，公司也将根据进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议相关发行股份购买资产事项，及时公告并复牌。如公司未能在上述期限内披露本次交易预案，公司将根据项目推进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以公司公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。 特此公告。 湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 2018年5月23日
临2018-023号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于拟发行股份购买资产的进展及继续停牌公告
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2018-023号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于拟发行股份购买资产的进展及继续停牌公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划发行股份购买资产事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，经公司申请，公司股票于2018年5月2日紧急停牌，并自2018年5月3日起连续停牌。详见公司于2018年5月3日、2018年5月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于拟发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-020号），《关于拟发行股份购买资产的进展及继续停牌公告》（公告编号：2018-021号）。停牌期间，公司与湖北瀚煜建材科技有限公司的全体股东及新疆普耀新型建材有限公司的相关股东签署了《关于湖北三峡新型建材股份有限公司发行股份购买资产意向协议》。经意向协议双方进一步磋商，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买湖北瀚煜建材科技有限公司100%的股权及新疆普耀新型建材有限公司56.5%的股权（以下简称“本次交易”）。根据标的公司提供的初步资料，本次交易涉及“发行股份购买资产”，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，本次交易需按照重大资产重组事项履行相关程序，并经公司董事会、股东大会批准及证监会核准后方可实施。鉴于本次交易尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者权益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2018年5月2日起连续停牌不超过一个月。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议相关的议案，及时公告并复牌。如公司未能在上述期限内披露本次交易预案，公司将根据项目推进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以公司公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。 特此公告湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 2018年5月16日
临2018-021号 湖北三峡新型建材股份有限公司关于拟发行股份购买资产的进展及继续停牌公告
临2018-020号 湖北三峡新型建材股份有限公司关于拟发行股份购买资产的停牌公告
